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Diplomado Auditoría Forense

  • Periodicidad:
    Semanal
  • Duración:
    130 horas
  • Modalidad:
    Presencial
  • Jornada:
    Fines de semana
  • Lugar de oferta:
    Popayán

Módulos


Módulo 1

  • Créditos
  • Introducción a la Auditoría forense

Módulo 2

  • Créditos
  • Etapas de la auditoria forense

Módulo 3

  • Créditos
  • Contabilidad y Auditoría forense

Módulo 4

  • Créditos
  • Auditoría Forense, Psicología del Defraudador y de la Víctima

Módulo 5

  • Créditos
  • Auditoría forense y cibercrimen

Módulo 6

  • Créditos
  • Auditoría forense apoyada en la informática

Módulo 7

  • Créditos
  • Herramientas Tecnológicas en la Auditoría Forense

Módulo 8

  • Créditos
  • Auditoria forense en la prevención y el lavado de activos

Módulo 9

  • Créditos
  • Evidencia en auditoria Forense

Módulo 10

  • Créditos
  • Cadena de custodia y aspectos legales

Módulo 11

  • Créditos
  • Auditoría Forense Antifraude

Módulo 12

  • Créditos
  • Prevención, Control y Gestión del Riesgo de Fraude

Módulo 13

  • Créditos
  • Informe de la auditoría forense

Generalidades


En el contexto actual, los mercados de capitales han dinamizado y potenciado la economía globalizada, convirtiéndose en una herramienta clave del capitalismo. Este sistema, en términos generales, prioriza el bienestar particular sobre los intereses y necesidades de la sociedad en su conjunto. A esto se suma que los avances tecnológicos han generado un entorno donde la inmediatez de los hechos dificulta el rastreo de información, sus efectos y consecuencias. Este panorama, agravado por el ocultamiento de actividades ilícitas, afecta tanto a nivel nacional como internacional, especialmente en economías emergentes, como las de los países latinoamericanos, africanos y asiáticos, donde los riesgos asociados a fraudes y corrupción son aún más evidentes. 

En este contexto, el presente diplomado se inspira en el documento de la PhD Luz Eneida Moreno Mahecha, titulado “Auditoría forense, una guía práctica para la excelencia en la ciencia, auditoría e informática forense”. En su obra, la autora destaca que la auditoría forense es una herramienta eficaz para la prevención e investigación del fraude y la corrupción, permitiendo la obtención de material probatorio fundamental para la toma de decisiones y el apoyo a la justicia de una nación. 

Por tanto, este diplomado tiene como propósito formar auditores forenses éticos, integrales y capacitados, capaces de ganar la confianza de la sociedad y actuar como aliados estratégicos en la lucha contra la corrupción, tanto en organizaciones públicas como privadas. Esto implica investigar, detectar y evaluar anomalías al interior de las organizaciones, contribuyendo significativamente al fortalecimiento de la transparencia y la justicia.

 

 

Objetivos


Capacitar a los estudiantes en el dominio de la auditoría forense y las herramientas relacionadas, para que puedan identificar y analizar delitos patrimoniales y hechos que vulneren los derechos de las personas y organizaciones. Asimismo, fortalecer su habilidad para diseñar e implementar controles eficaces que prevengan, detecten y mitiguen dichos delitos, contribuyendo a la lucha contra la corrupción y al fortalecimiento de la justicia y la transparencia organizacional.  

 

 

Objetivos específicos:


  • Profundizar en el conocimiento de la auditoría forense, estableciendo su importancia como herramienta para investigar y prevenir delitos patrimoniales que impacten negativamente las finanzas públicas y privadas, ya sea por fraude, errores u omisiones, con énfasis en las necesidades y retos de la región. 
  • Analizar los conceptos y características propias de la auditoría forense, desde una perspectiva que permita investigar, detectar y prevenir delitos de corrupción que afecten a las organizaciones locales y a sus grupos de interés (stakeholders), incluyendo comunidades vulnerables y entidades públicas 
  • Brindar los conocimientos necesarios para implementar controles eficaces, fundamentados en el seguimiento y monitoreo continuo de eventos y hechos que puedan facilitar la comisión de delitos, promoviendo estrategias que mitiguen los riesgos de corrupción, fraude y engaño, contribuyendo al desarrollo sostenible y transparente de las organizaciones. 

 

Población objetivo


A estudiantes de los programas de Contaduría Pública, Economía, Administración de Empresas, y afines o correlacionadas. 

A personas interesadas en la temática ya sean naturales o jurídicas, con o sin ánimo de lucro, públicas o privadas, comerciales, industriales o de servicios. 

A profesionales de las Ciencias Económicas, Contables, Administrativas y afines, correlacionadas e interdisciplinarias.

 

El perfil del estudiante será: 

Profesionales, estudiantes, empresarios y personas en general que profesen diferentes disciplinas del saber, además de revisores fiscales, auditores, contadores, administradores, gerentes de organizaciones, que deseen conocer y profundizar en la metodología y herramientas de detección, prevención o investigación de delitos financieros, fraude y corrupción en las organizaciones. 

 

Valores del Diplomado


 

 
Valor
$1.800.000

Fecha de Apertura


28 de Febrero del 2025

 

Equipo Docente


 

José Fernando López Molina

Pedro Felipe Montilla

Alvaro José Grijalba

Rene Guerrero

María Camila Restrepo

Elkin Yamid Muñoz

 

 

Horarios


Viernes de 6:00 p.m. a 10:00 p.m.

Sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

CALIDAD

Educación de calidad con responsabilidad social