Módulo I

• Créditos
• Contextualización
• -Contexto jurídico nacional e internacional
• -Integración de la administración de riesgos
• -Organismos internacionales involucrados
• -Recomendaciones del GAFI

Módulo II

• Créditos
• La estrategia para la lucha contra el SARLAFT
• -Comisión de coordinación interinstitucional para el control de lavado de activos CCICLA
• -CONPES contra el lavado de activos
• -Entidades involucradas
• -Casos de interés

Módulo III

• Créditos
• Etapas de la administración del Riesgo
• -Identificación
• -Valoración y monitoreo e indicadores de Riesgos LAFT
• -Matrices y perfil de riesgo de la empresa
• -Plan de acción de la segmentación de Riesgo

Módulo IV

• Créditos
• Elementos de la Administración del Riesgo de Lavado de activos
• -Políticas
• -Mecanismos: Conocimiento del cliente, del mercado, operaciones inusuales y sospechosas
• -Documentación y custodia de la documentación
• -Órganos de control
• -Deber de reporte de operaciones
• -Tipologías de LAFT
• -Reportes internos
• -Reporte de operaciones sospechosas ROS

Módulo V

• Créditos
• Sectores Regulados y tipologías evidenciadas
• -Políticas
• -Mecanismos: Conocimiento del cliente, del mercado, operaciones inusuales y sospechosas
• -Documentación y custodia de la documentación

Módulo VI

• Créditos
• Auditoría interna para casos de LAFT
• -Definición y características
• -Planeación de la Auditoría
• -Recolección de evidencias
• -Análisis del caso
• -Informe de auditoría
• -Remediación en casos de LAFT

Módulo VII

• Créditos
• Riesgos asociados y aspectos penales
• -Riesgo Legal
• -Autorregulación
• -Extinción de dominio
• -Responsabilidad penal de los administradores

Módulo VIII

• Créditos
• Gobierno corporativo y Riesgo de LAFT
• -El gobierno corporativo
• -Código de Ética
• -Informe a la junta
• -El dilema del fraude
• -Riesgo reputacional